白銀公安分局偵破特大通信詐騙案 涉案金額3000余萬元

白銀公安分局舉行發布會，通報了“12.5”跨省系列通訊詐騙案偵破情況。

白銀市公安分局展示繳獲的部分通訊詐騙作案工具

　　經過一個多月的縝密偵查，白銀市公安局成功偵破一起特大通訊詐騙案，抓獲20名犯罪嫌疑人。此案被害人多達800余名，涉及全國28個省份，涉案金額多達3000余萬元。

　　2017年12月5日，白銀市公安局白銀分局刑偵二大隊接到白銀區居民魏某報案：2015年6月至2017年1月，一名自稱北京國信建業教育科技有限公司的杜經理的男子多次給自己打電話，聲稱能夠幫助其包過國家二級建造師資質考試，其相信杜某承諾后，于2017年1月向該公司報名，并支付128800元費用， 2017年5月其參加相關考試后，該公司卻未給其辦理出國家二級建造師資質證書，這時才發現自己上當受騙，于是向警方報警求助。

　　接到報案后，分局局長郭衛平做出重要指示：要求刑偵二大隊抽調精干力量，盡快破案，為群眾挽回經濟損失，主管刑偵工作的副局長鄭紅船親自督辦。根據指示，刑偵二大隊立即組織精干警力對此案進行偵查。民警通過調取嫌疑人銀行賬戶交易明細，發現該賬戶系北京國信建業教育科技有限公司的對公賬戶，該公司成立于2015年6月份，公司成立后，賬戶往來資金高達千萬，經仔細甄別分析后，共梳理出甘肅省內的疑似被害人達50余名，被害人均為省內從事建筑行業的公司員工。辦案民警通過偵查手段獲取疑似被害人的聯系方式進行核查，但只聯系到了部分被害人，調查過程中被害人均陳述曾接到北京國信建業教育科技有限公司某某老師的電話，聲稱其公司能夠幫助被害人通過國家一級或二級建造師資質考試，以需交納培訓費用為由，騙取了他們的錢財。

　　案件初露端倪，白銀分局黨委立即決定成立“12.5”專案組，負責案件具體偵辦工作。根據案件前期調查的具體情況，“12.5”專案組先期派出兩名偵查民警和市公安局有關業務部門民警一同前往北京進一步開展工作，民警通過北京市昌平區工商局獲取了北京國信建業教育科技有限公司注冊的公司法人及辦公地址，經核查發現該公司在工商注冊的法人及地址信息均為虛假信息。隨后，辦案民警通過對獲取的海量信息數據分析研判初步斷定該公司位于北京市昌平區北七家鎮大數據基地周邊。經過數天的認真走訪摸排，辦案民警在北京海淀區警方的緊密配合下，經多次秘密偵查和蹲點守候，最終獲取了涉案公司實際辦公地址及內部人員基本情況，經請示專案組，決定伺機開展收網行動。2018年1月18日、19日，白銀公安分局相繼增派17名警力前往北京開展抓捕工作。2018年1月19日10時許，專案組民警在確認嫌疑公司大部分人員在場的情況下，決定收網抓捕。當天上午11時許，專案組在北京警方的配合下，在昌平區北七家鎮大數據寫字樓三樓3009、3011房間內，將涉案的20名犯罪嫌疑人全部當場抓獲，扣押犯罪嫌疑人作案使用的大量電話卡、話術本、工作日志、公司資料等物證。專案組民警經過連夜突審，取得了犯罪團伙實施詐騙犯罪的第一手證據材料，隨后依法凍結涉案公司四個賬戶內的贓款共計55萬余元。

　　2018年1月25日，專案組民警將涉案的20名犯罪嫌疑人全部安全押解回白銀。經過專案組民警連續多日細致縝密的調查取證工作，現已查證匯入涉案公司賬戶的流水資金達3000余萬元，被害人更是多達800余名，涉及全國28個省份。

　　目前，該案的有關被害人核查取證工作正在緊張進行中。為了獲取相關犯罪證據和嚴懲犯罪分子，白銀公安分局呼吁有關案件被害人速向專案組積極報案。