白銀公安分局偵破特大通信詐騙案 涉案金額3000余萬元

白銀公安分局舉行發(fā)布會，通報了“12.5”跨省系列通訊詐騙案偵破情況。

白銀市公安分局展示繳獲的部分通訊詐騙作案工具

　　經(jīng)過一個多月的縝密偵查，白銀市公安局成功偵破一起特大通訊詐騙案，抓獲20名犯罪嫌疑人。此案被害人多達800余名，涉及全國28個省份，涉案金額多達3000余萬元。

　　2017年12月5日，白銀市公安局白銀分局刑偵二大隊接到白銀區(qū)居民魏某報案：2015年6月至2017年1月，一名自稱北京國信建業(yè)教育科技有限公司的杜經(jīng)理的男子多次給自己打電話，聲稱能夠幫助其包過國家二級建造師資質(zhì)考試，其相信杜某承諾后，于2017年1月向該公司報名，并支付128800元費用， 2017年5月其參加相關(guān)考試后，該公司卻未給其辦理出國家二級建造師資質(zhì)證書，這時才發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，于是向警方報警求助。

　　接到報案后，分局局長郭衛(wèi)平做出重要指示：要求刑偵二大隊抽調(diào)精干力量，盡快破案，為群眾挽回經(jīng)濟損失，主管刑偵工作的副局長鄭紅船親自督辦。根據(jù)指示，刑偵二大隊立即組織精干警力對此案進行偵查。民警通過調(diào)取嫌疑人銀行賬戶交易明細，發(fā)現(xiàn)該賬戶系北京國信建業(yè)教育科技有限公司的對公賬戶，該公司成立于2015年6月份，公司成立后，賬戶往來資金高達千萬，經(jīng)仔細甄別分析后，共梳理出甘肅省內(nèi)的疑似被害人達50余名，被害人均為省內(nèi)從事建筑行業(yè)的公司員工。辦案民警通過偵查手段獲取疑似被害人的聯(lián)系方式進行核查，但只聯(lián)系到了部分被害人，調(diào)查過程中被害人均陳述曾接到北京國信建業(yè)教育科技有限公司某某老師的電話，聲稱其公司能夠幫助被害人通過國家一級或二級建造師資質(zhì)考試，以需交納培訓(xùn)費用為由，騙取了他們的錢財。

　　案件初露端倪，白銀分局黨委立即決定成立“12.5”專案組，負責(zé)案件具體偵辦工作。根據(jù)案件前期調(diào)查的具體情況，“12.5”專案組先期派出兩名偵查民警和市公安局有關(guān)業(yè)務(wù)部門民警一同前往北京進一步開展工作，民警通過北京市昌平區(qū)工商局獲取了北京國信建業(yè)教育科技有限公司注冊的公司法人及辦公地址，經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)該公司在工商注冊的法人及地址信息均為虛假信息。隨后，辦案民警通過對獲取的海量信息數(shù)據(jù)分析研判初步斷定該公司位于北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)大數(shù)據(jù)基地周邊。經(jīng)過數(shù)天的認(rèn)真走訪摸排，辦案民警在北京海淀區(qū)警方的緊密配合下，經(jīng)多次秘密偵查和蹲點守候，最終獲取了涉案公司實際辦公地址及內(nèi)部人員基本情況，經(jīng)請示專案組，決定伺機開展收網(wǎng)行動。2018年1月18日、19日，白銀公安分局相繼增派17名警力前往北京開展抓捕工作。2018年1月19日10時許，專案組民警在確認(rèn)嫌疑公司大部分人員在場的情況下，決定收網(wǎng)抓捕。當(dāng)天上午11時許，專案組在北京警方的配合下，在昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)大數(shù)據(jù)寫字樓三樓3009、3011房間內(nèi)，將涉案的20名犯罪嫌疑人全部當(dāng)場抓獲，扣押犯罪嫌疑人作案使用的大量電話卡、話術(shù)本、工作日志、公司資料等物證。專案組民警經(jīng)過連夜突審，取得了犯罪團伙實施詐騙犯罪的第一手證據(jù)材料，隨后依法凍結(jié)涉案公司四個賬戶內(nèi)的贓款共計55萬余元。

　　2018年1月25日，專案組民警將涉案的20名犯罪嫌疑人全部安全押解回白銀。經(jīng)過專案組民警連續(xù)多日細致縝密的調(diào)查取證工作，現(xiàn)已查證匯入涉案公司賬戶的流水資金達3000余萬元，被害人更是多達800余名，涉及全國28個省份。

　　目前，該案的有關(guān)被害人核查取證工作正在緊張進行中。為了獲取相關(guān)犯罪證據(jù)和嚴(yán)懲犯罪分子，白銀公安分局呼吁有關(guān)案件被害人速向?qū)０附M積極報案。