2017年甘肅省法院十大案件發(fā)布

　　為充分發(fā)揮典型案例的指導(dǎo)和引領(lǐng)作用，加強(qiáng)以案釋法工作，深入開展法治宣傳教育，引導(dǎo)公眾以法治思維方式維護(hù)自身合法權(quán)益，培養(yǎng)群眾的法治思維，增強(qiáng)全民法治觀念，全面推進(jìn)依法治國和法治甘肅建設(shè)。甘肅省法院立足于豐富的司法資源，已經(jīng)連續(xù)10年，每年都要發(fā)布全省法院十大案件。

　　1月3日，省法院發(fā)布2017全省法院十大案件。2017年，全省法院共受理案件42.8萬件，從已審結(jié)的38.6萬件案件中推選出來的典型案件，涵蓋了刑事、民事、行政、執(zhí)行等各類案件類型，其中，刑事類3個(gè)案件，民事類4個(gè)案件，行政類1個(gè)案件，執(zhí)行類2個(gè)案件。

　　-案例摘登

　　【刑事】集團(tuán)電信詐騙犯罪

　　【案件名稱】賴立夫、張雪峰等人詐騙、妨害信用卡管理、偽造身份證件案

　　【基本案情】2014年2月起，被告人賴立夫、龔志宏、李杰、張雪峰、王利萍、杜春梅、張海兵等人受他人指使，租賃犯罪窩點(diǎn)，用偽造的《港澳居民往來內(nèi)地通行證》騙領(lǐng)信用卡，通過互聯(lián)網(wǎng)搜索國內(nèi)礦山、房地產(chǎn)等企業(yè)信息后，冒充香港聯(lián)合集團(tuán)公司、香港九龍倉集團(tuán)公司等公司工作人員身份，打電話與搜索到的企業(yè)聯(lián)系，謊稱有意對這些企業(yè)進(jìn)行投資、收購或合作，騙取對方信任后，賴立夫、張雪峰等人經(jīng)篩選，將有合作意向的企業(yè)資料交給上線，再由上線安排或轉(zhuǎn)交其他同伙實(shí)施下一環(huán)節(jié)詐騙行為，其他同伙將國內(nèi)企業(yè)負(fù)責(zé)人騙至馬來西亞吉隆坡、泰國曼谷等地后，再誘騙其參與事先設(shè)計(jì)好的賭博騙局，被害人“輸”錢后便要求被害人往指定賬戶匯款支付“賭債”，最后由被告人潘茂才等人采取各種方式將贓款變現(xiàn)。

　　【典型意義】此案為集團(tuán)電信詐騙犯罪，組織嚴(yán)密，層級分明，存在多種詐騙行為類型，有使用虛假身份證件騙領(lǐng)用于接收贓款信用卡的行為、有前期接洽行為、有虛假考察行為、有設(shè)賭局詐騙行為，還有轉(zhuǎn)移贓款的行為，此案對于一人實(shí)施多種行為的情形，首先判斷是否詐騙共犯行為，屬于詐騙共犯行為且行為本身觸犯其他罪名的，依據(jù)想象競合犯處斷原則，從重罪處斷；因無詐騙共同犯罪故意或者詐騙事實(shí)缺乏罪量要素，難以認(rèn)定詐騙共犯的，依行為本身性質(zhì)，確定罪名，較為合理地解決了集團(tuán)犯罪罪數(shù)問題。另外對于無直接證據(jù)證實(shí)詐騙故意的，此案適用刑事推定規(guī)則，依據(jù)被告人行為的欺騙性、活動的隱蔽性、轉(zhuǎn)移住所的經(jīng)常性以及與其他環(huán)節(jié)詐騙人員接觸的頻繁性，推定其具有詐騙故意，較好地解決了被告人主觀要件的證明問題。

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